Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ,ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Google Scholar Электронные версии в PDFEast View Information ServiceseLIBRARY.RU Biblioclub  Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.  |
|
Инструменты предупреждения, выявления и пресечения операций, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем
Доступна онлайн: 26.04.2013 Рубрика: ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ МЕСЯЦА
В статье охарактеризованы элементы системы финансового мониторинга в банковском секторе. Рассмотрены типичные нарушения по видам операций, зафиксированные надзорным органом в кредитных организациях. Предложены инструменты пресечения операций по легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработаны "фильтры", необходимые для выявления и пресечения сомнительных операций, проводимых клиентами кредитной организации. Ключевые слова: коммерческий банк, законодательство, легализация доходов, финансирование терроризма, финансовый мониторинг Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-9438 (Online)
|
|
Другие номера журнала