+7(495) 989 9610
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Национальные интересы: приоритеты и безопасность»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации

т. 12, вып. 5, май 2016

PDF  PDF-версия статьи

Получена: 29.01.2016

Получена в доработанном виде: 03.02.2016

Одобрена: 10.02.2016

Доступна онлайн: 30.05.2016

Рубрика: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Страницы: 4-17

Едронова В.Н. доктор экономических наук, профессор кафедры информационных систем в финансово-кредитной сфере, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Российская Федерация v.n.edronova@mail.ru 

Предмет. Финансовый мониторинг – новое явление в международной и российской практике, возникшее в связи с созданием системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. За 14 лет существования российская система финансового мониторинга развивалась и совершенствовалась, в то же время накопленный опыт еще не нашел достаточного отражения в научных публикациях. Предметом статьи является обобщение практических результатов, достигнутых в сфере финансового мониторинга, с позиций защиты национальных интересов.
Цели. Изучение теоретических аспектов и исследование законодательной базы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; анализ годовых отчетов, пресс-релизов, информационных сообщений, выступлений и интервью представителей Росфинмониторинга; выявление основных направлений и итогов развития системы финансового мониторинга в целом и отдельных ее элементов; анализ соответствия национальной системы международным стандартам.
Методология. Методологическую основу исследования составили эмпирические и логические построения, анализ и синтез, обобщение, системный подход, методы статистического анализа.
Результаты. Развитие системы финансового мониторинга рассмотрено в контексте становления международной и отечественной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выделены составные элементы национальной системы финансового мониторинга, проанализированы инструменты, способствовавшие их совершенствованию. Отражены результаты деятельности в сфере финансового мониторинга, их влияние на отстаивание национальных интересов России, противодействие отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и экстремизма. Сформулированы направления дальнейшего развития системы финансового мониторинга.
Значимость. Результаты представляют интерес для работников государственных органов финмониторинга, отделов внутреннего контроля финансовых институтов, кредитных и некредитных организаций, магистрантов и аспирантов. Материалы статьи могут быть использованы в учебном процессе при подготовке соответствующих специалистов.

Ключевые слова: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма, финансовый мониторинг

Список литературы:

  1. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М.: Спецкнига, 2007. 752 с.
  2. Зубков В.А., Осипов С.К. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. М.: Финансы и статистика, 2008. 416 с.
  3. Шашкова А.В. Борьба с легализацией незаконных доходов в контексте соблюдения конституционных прав граждан. М.: МГИМО-Университет, 2013. 168 с.
  4. Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах – членах ЕврАзЭс: колл. монография / под ред. В.Е. Пономаренко, Л.С. Сорокина. М.: Юстицинформ, 2014. 230 с.
  5. Прошунин М.М. Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт). М.: Российская академия правосудия, 2010. 345 с.
  6. Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Калининград: Изд-во БФУ им. Канта, 2014. 417 с.
  7. Ревенков П.В., Дудка А.Б., Воронин А.Н. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. М.: КноРус, ЦИПСиР, 2012. 280 с.
  8. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг: субъекты, объекты и значение // Вестник РУДН. Сер. Юридические науки. 2008. № 2. С. 43–50.
  9. Прошунин М.М. Правовые вопросы противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга // Финансовое право. 2008. № 11. С. 13–18.
  10. Прошунин М.М. Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России // Финансовое право. 2009. № 8. С. 13–18.
  11. Прошунин М.М. Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России // Финансовое право. 2009. № 9. С. 18–23.
  12. Прошунин М.М. Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект России // Финансовое право. 2009. № 11. С. 26–30.
  13. Прошунин М.М. Принципы построения системы финансового мониторинга в финансовых институтах // Финансовое право. 2010. № 3. С. 30–34.
  14. Ryder N. The Financial War on Terrorism: A Review of Counter-Terrorist Financing Strategies Since 2001. Routledge, 2015. 222 p.
  15. Demits D. Technology and Anti-Money Laundering: A System Theory and Risk-Based Approach Hardcover. Edward Elgar Publ. Ltd, 2010. 192 p.
  16. Danziger Y. Changes in Methods of Freezing Funds of Terrorist Organization since 9/11: A comparative analysis // Journal of Money Laundering Control. 2012. Vol. 15. Iss. 2. P. 210–236.
  17. Donohue L. Anti-terrorist Finance in the United Kingdom and United States // Michigan Journal of International Law. Winter 2005–2006. № 27. P. 303–435.
  18. Jonsson M., Cornell S. Countering Terrorist Financing // Georgetown Journal of International Affairs, 2007, vol. 8, no. 1.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-875X (Online)
ISSN 2073-2872 (Print)

Свежий номер журнала

т. 17, вып. 11, ноябрь 2021

Другие номера журнала