«Национальные интересы: приоритеты и безопасность»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Реализация в Российской Федерации уголовной ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем

Купить электронную версию статьи

Журнал «Национальные интересы: приоритеты и безопасность»
т. 15, вып. 11, ноябрь 2019

Получена: 08.07.2019

Получена в доработанном виде: 24.07.2019

Одобрена: 12.08.2019

Доступна онлайн: 15.11.2019

Рубрика: Угрозы и безопасность

Коды JEL: K14, K33, K40

Страницы: 2149–2158

https://doi.org/10.24891/ni.15.11.2149

Разумова И.В. кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт ФСИН России, Москва, Российская Федерация 
razumova_iw@mail.ru

https://orcid.org/0000-0003-3985-4049
SPIN-код: 8292-4967

Предмет. Проблема возбуждения уголовных дел по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, требует выявления причин их возникновения, а также изменения подходов к толкованию уголовных норм в этой сфере. В статье рассматривается влияние принимаемых Верховным судом РФ решений на количество возбуждаемых уголовных дел.
Цели. Исследование проблемы соотношения практического применения в Российской Федерации составов преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и реальной легализации доходов в стране. Изучение толкования Верховным судом РФ уголовных норм в сфере легализации доходов, полученных преступным путем.
Методология. В исследовании использовались методы логического анализа и синтеза, сравнительно-правовой метод, идеализация.
Результаты. Анализ статистических данных и доли преступлений в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, в общем количестве преступлений показал ничтожность возбуждения уголовных дел по ст. 174 и 174.1 УК РФ. Исследование отдельных уголовных дел по легализации доходов, полученных преступным путем, показали формальный подход и абсурдность вынесенных приговоров. Российское правоприменение уголовной ответственности не соответствует международным рекомендациям ФАТФ.
Область применения. Полученные результаты могут быть использованы для выработки государственной политики по уголовной ответственности за преступления в сфере легализации доходов, полученных преступным путем.
Выводы. Существующая практика правоприменения не соответствует международным рекомендациям ФАТФ. Исходя из статистических данных по уголовной ответственности, можно сделать вывод о кажущемся отсутствии в России легализации денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем.

Ключевые слова: легализация денежных средств, полученных преступным путем, уголовная ответственность

Список литературы:

  1. Косарев С.Ю. Некоторые особенности расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2014. № 3. С. 80–83.
  2. Волков В.В. Первоначальные следственные действия при расследовании легализации доходов, полученных преступным путем // Вестник Уральского финансово-юридического института. 2017. № 2. С. 33–36.
  3. Шапиро Л.Г. Правовые и криминалистические аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 4. С. 209–214.
  4. Миронов С.Б., Миронова Т.Б. Основные проблемы оперативно-розыскной деятельности при выявлении фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Вопросы российского и международного права. 2016. Т. 6. № 10А. С. 237–247.
  5. Юров А.В. Состояние наличного денежного обращения в России на современном этапе // Деньги и кредит. 2015. № 4. С. 9–11.
  6. Поздеева Е.Н., Яворский М.А. Объект легализации денежных средств, полученных преступным путем // Наука ХХI века: актуальные направления развития. 2019. № 1-2. С. 303–307.
  7. Салькеев А.М. Основные направления совершенствования и разработка новых мер по вопросам расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем в Республике Казахстан // Science Time. 2019. № 2. С. 18–19.
  8. Асон Т.А. Офшорный бизнес в Российской Федерации // Современные научные исследования и разработки. 2019. № 1. С. 134–142. URL: Link
  9. Долгиева М.М. Операции с криптовалютами: актуальные проблемы теории и практики применения уголовного законодательства // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 4. С. 128–139. URL: Link

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-875X (Online)
ISSN 2073-2872 (Print)

Свежий номер журнала

т. 15, вып. 11, ноябрь 2019

Другие номера журнала