Предмет. Теневой бизнес все глубже проникает в финансовую среду, что обусловлено расширением масштабов цифровизации экономики, развитием IT-технологий, а наряду с ними – и киберпреступлений, ростом объемов электронных расчетов и платежей. Цели. Исследование тенденций развития теневого финансового сектора в России и формулировка рекомендаций по сокращению объемов обналичивания средств. Методология. Необходимость достижения поставленной цели определила поэтапное изучение нормативно-правовой, статистической, информационно-справочной и периодической литературы с применением общенаучных и специальных методов исследования: системного подхода, формальной логики, методов сравнительного анализа, классификации, приемов графической интерпретации и др. Результаты. Проведен анализ динамики объемов теневой экономики с учетом интеграции нелегитимного бизнеса в финансовую среду, выявлены причины изменения структуры операций повышенного риска и обналичивания средств, дана оценка ущерба от киберпреступлений в банковском секторе. Сгруппированы базовые элементы антиотмывочного (anti-money laundering) регулирования, охарактеризованы преимущества антилегализационных инструментов, а также их негативное влияние на экономику. Сформулированы рекомендации по применению инструментов, ориентированных на сокращение масштабов теневого капитала в России. Выводы. Применение антиотмывочных инструментов следует ориентировать на предупреждение угроз национальной безопасности без создания искусственных барьеров для развития и модернизации экономики. Результаты, изложенные в статье, могут служить базисом для дальнейших исследований в сфере разработки антилегализационных мер и методов антиотмывочной политики.
Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 1968, vol. 76, no. 2, pp. 169–217. URL: Link
Коуз Р. Природа фирмы. В кн.: Теория фирмы / пер. с англ. Б. Пинскера. СПб: Экономическая школа, 1995. С. 11–32.
Рюэф Ж. Общественный порядок в книге: 25 ключевых книг по экономике / пер. с фр. А. Бейтон и др. Челябинск: Урал LTD, 1999. С. 514–538.
Sesnowitz M. The Returns to Burglary. Western Economic Journal, 1972, vol. 10, iss. 4, pp. 477–481. URL: Link
Сото Э. де. Иной путь: Невидимая революция в третьем мире. М.: Catallaxy, 1995. 320 с.
Илюхин С. П. Теневая экономика как составной элемент хозяйственной системы в современной России. М.: Юрист, 2005. 200 с.
Исправников В.О., Куликов В.В. Теневая экономика в России: иной путь и третья сила. М.: ИД «Российский экономический журнал»; Фонд «За экономическую грамотность», 1997. 189 с.
Латов Ю. В. Экономика вне закона (Очерки по теории и истории теневой экономики). М.: Московский общественный научный фонд, 2001. 281 с.
Радаев В. В. По кругам теневой экономики // Деловой экспресс. 1999. № 12. С. 38–55.
Филиппова Т. В. Деактивация теневой экономики в России. Томск: STT, 2013. 254 с.
Бунич А.П., Гуров А.И., Корягина Т.И. и др. Теневая экономика. М.: Экономика, 1991. 160 c.
Фитуни Л.Л. Теневой оборот и «бегство капитала». М.: Восточная литература, 2003. 262 с.
Клейнер В.Г. Кризис и коррупция: взаимосвязь и перспективы // Общественные науки и современность. 2015. № 3. С. 63–77.
Чередниченко В.Г., Щипанов Э.Ю. К вопросу о рентной природе коррупции: экономический и правовой аспекты // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 1. С. 93–101. URL: Link
Schneider F. Shadow Economies and Corruption All Over the World: What Do We Really Know? Economics Discussion Papers, 2007, no. 9. URL: Link
Schneider F., Enste D. Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences. The Journal of Economic Literature, 2000, no. 38/1, pp. 77–114. URL: Link
Быченко Е.Г. Глобализация финансовых рынков и ее влияние на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем // Банковские услуги. 2009. № 11. С. 13–16.
Танющева Н.Ю. О схематизации процесса отмывания теневых капиталов // Вестник Астраханского государственного технического университета. Сер. Экономика. 2011. № 1. С. 36–39. URL: Link
Танющева Н.Ю. Финансовое содержание теневого капитала // Деньги и кредит. 2015. № 12. С. 58–62.
Cassel D. Funktionen der Schattenwirtschaft im Koordinationsmechanismus von Markt und Plan wirtschaften. ORDO – Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, 1986, Bd. 37, pp. 73–103.
