Хуторова Н.А.кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Москва, Российская Федерация khutorova-na@ranepa.ru https://orcid.org/0000-0002-2123-4573 SPIN-код: 2595-1236
Котухова Е.С.студентка факультета финансов и банковского дела, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Москва, Российская Федерация kotuxova2012@mail.ru ORCID id: отсутствует SPIN-код: 2263-3239
Тема. Повышение профессионализма специалистов системы финансового мониторинга как одна из основных задач по совершенствованию деятельности национальной антиотмывочной системы. Цели. Выявление основных направлений развития национальной системы подготовки кадров для системы финансового мониторинга (СФМ) и создания образовательного каркаса в данной сфере. Методология. При проведении исследования использовался системный подход, методы исторического и логического единства, сравнительный анализ. Результаты. Предложены мероприятия, внедрение которых поможет усовершенствовать систему подготовки кадров в целях ПОД/ФТ, сделать ее комплексной, многоступенчатой и направленной на разные уровни и категории обучаемых. Даны рекомендации по созданию единого образовательного пространства ЕАЭС в области ПОД/ФТ. Предложены основные направления развития российской системы подготовки и переподготовки кадров в целях ПОД/ФТ. Выводы. Новые вызовы и риски, порождаемые цифровизацией экономики и стремительным развитием финансовых технологий, требуют постоянного совершенствования уровня и компетенций специалистов, занятых в системе ПОД/ФТ. В связи с этим необходима постоянная актуализация методов и инструментов подготовки кадров для национальной СФМ, в том числе расширение сотрудничества российских вузов и других организаций, осуществляющих подготовку кадров и повышение квалификации специалистов в области ПОД/ФТ, а также усиление позиций Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и международного сетевого института.
Ключевые слова: ПОД/ФТ, ФАТФ, МУМЦФМ, подготовка кадров для финансового мониторинга
Список литературы:
Прошунин М.М. Финансовый мониторинг и цифровая экономика: вызовы и пути их решения // Финансовое право. 2018. № 8. С. 3–7. URL: Link
Долбня А.А. Развитие системы финансового мониторинга Российской Федерации // Вестник НГУЭУ. 2019. № 1. С. 205–222. URL: Link
Ващекина И.В., Ващекин А.Н. Информационное взаимодействие в системе борьбы с «отмыванием» преступных доходов: риск-ориентированный подход // Правовая информатика. 2018. № 4. С. 4–14. URL: Link
Буткеева Е.В. Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ как многофункциональный центр подготовки специалистов и научной школы финансовой разведки // Финансовые исследования. 2018. № 4. С. 158–165. URL: Link
Шоломицкая О.А. Взаимодействие Росфинмониторинга с МУМЦФМ по вопросам подготовки и обучения кадров организаций – субъектов финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ // Финансовая безопасность. 2020. № 29. С. 38–39. URL: Link
Буткеева Е.В. Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ: новый шаг в подготовке кадров на базе интеграции науки, образования и практики // Финансовая безопасность. 2020. № 29. С. 45–49. URL: Link
Лебедев И.А., Ефимов С.В., Потехина В.В. Проблемы эффективности российской системы финансового мониторинга // Известия высших учебных заведений. Сер. Экономика, финансы и управление производством. 2019. № 4. С. 26–31. URL: Link
Калинина Э.Б. Повышение квалификации педагогических кадров в сфере ПОД/ФТ на пространстве ЕАГ // Финансовая безопасность. 2020. № 29. С. 50–51. URL: Link
Лебедев И.А., Кабанова Н.А. Основные тренды в системе подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ как результат совместной работы Росфинмониторинга, МУМЦФМ и Финансового университета при Правительстве РФ // Финансовая безопасность. 2020. № 29. С. 52–55. URL: Link
Глотов В.И. Молодежная студенческая лаборатория – кузница кадров Росфинмониторинга // Финансовая безопасность. 2020. № 29. С. 35–39. URL: Link
