+7(495) 989 9610
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Национальные интересы: приоритеты и безопасность»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Направления развития национальной системы подготовки кадров для системы финансового мониторинга

т. 17, вып. 11, ноябрь 2021

Получена: 19.07.2021

Получена в доработанном виде: 05.08.2021

Одобрена: 20.08.2021

Доступна онлайн: 15.11.2021

Рубрика: Экономическая безопасность

Коды JEL: Н56, I25

Страницы: 2095–2111

https://doi.org/10.24891/ni.17.11.2095

Хуторова Н.А. кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Москва, Российская Федерация 
khutorova-na@ranepa.ru

https://orcid.org/0000-0002-2123-4573
SPIN-код: 2595-1236

Котухова Е.С. студентка факультета финансов и банковского дела, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Москва, Российская Федерация 
kotuxova2012@mail.ru

ORCID id: отсутствует
SPIN-код: 2263-3239

Тема. Повышение профессионализма специалистов системы финансового мониторинга как одна из основных задач по совершенствованию деятельности национальной антиотмывочной системы.
Цели. Выявление основных направлений развития национальной системы подготовки кадров для системы финансового мониторинга (СФМ) и создания образовательного каркаса в данной сфере.
Методология. При проведении исследования использовался системный подход, методы исторического и логического единства, сравнительный анализ.
Результаты. Предложены мероприятия, внедрение которых поможет усовершенствовать систему подготовки кадров в целях ПОД/ФТ, сделать ее комплексной, многоступенчатой и направленной на разные уровни и категории обучаемых. Даны рекомендации по созданию единого образовательного пространства ЕАЭС в области ПОД/ФТ. Предложены основные направления развития российской системы подготовки и переподготовки кадров в целях ПОД/ФТ.
Выводы. Новые вызовы и риски, порождаемые цифровизацией экономики и стремительным развитием финансовых технологий, требуют постоянного совершенствования уровня и компетенций специалистов, занятых в системе ПОД/ФТ. В связи с этим необходима постоянная актуализация методов и инструментов подготовки кадров для национальной СФМ, в том числе расширение сотрудничества российских вузов и других организаций, осуществляющих подготовку кадров и повышение квалификации специалистов в области ПОД/ФТ, а также усиление позиций Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и международного сетевого института.

Ключевые слова: ПОД/ФТ, ФАТФ, МУМЦФМ, подготовка кадров для финансового мониторинга

Список литературы:

  1. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг и цифровая экономика: вызовы и пути их решения // Финансовое право. 2018. № 8. С. 3–7. URL: Link
  2. Долбня А.А. Развитие системы финансового мониторинга Российской Федерации // Вестник НГУЭУ. 2019. № 1. С. 205–222. URL: Link
  3. Ващекина И.В., Ващекин А.Н. Информационное взаимодействие в системе борьбы с «отмыванием» преступных доходов: риск-ориентированный подход // Правовая информатика. 2018. № 4. С. 4–14. URL: Link
  4. Буткеева Е.В. Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ как многофункциональный центр подготовки специалистов и научной школы финансовой разведки // Финансовые исследования. 2018. № 4. С. 158–165. URL: Link
  5. Шоломицкая О.А. Взаимодействие Росфинмониторинга с МУМЦФМ по вопросам подготовки и обучения кадров организаций – субъектов финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ // Финансовая безопасность. 2020. № 29. С. 38–39. URL: Link
  6. Буткеева Е.В. Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ: новый шаг в подготовке кадров на базе интеграции науки, образования и практики // Финансовая безопасность. 2020. № 29. С. 45–49. URL: Link
  7. Лебедев И.А., Ефимов С.В., Потехина В.В. Проблемы эффективности российской системы финансового мониторинга // Известия высших учебных заведений. Сер. Экономика, финансы и управление производством. 2019. № 4. С. 26–31. URL: Link
  8. Калинина Э.Б. Повышение квалификации педагогических кадров в сфере ПОД/ФТ на пространстве ЕАГ // Финансовая безопасность. 2020. № 29. С. 50–51. URL: Link
  9. Лебедев И.А., Кабанова Н.А. Основные тренды в системе подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ как результат совместной работы Росфинмониторинга, МУМЦФМ и Финансового университета при Правительстве РФ // Финансовая безопасность. 2020. № 29. С. 52–55. URL: Link
  10. Глотов В.И. Молодежная студенческая лаборатория – кузница кадров Росфинмониторинга // Финансовая безопасность. 2020. № 29. С. 35–39. URL: Link

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-875X (Online)
ISSN 2073-2872 (Print)

Свежий номер журнала

т. 17, вып. 11, ноябрь 2021

Другие номера журнала