+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Национальные интересы: приоритеты и безопасность»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Совершенствование государственного контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

т. 18, вып. 6, июнь 2022

Получена: 20.01.2022

Получена в доработанном виде: 26.03.2022

Одобрена: 07.05.2022

Доступна онлайн: 15.06.2022

Рубрика: Экономическая безопасность

Коды JEL: E44, G15, G18, P33, P45

Страницы: 1167–1187

https://doi.org/10.24891/ni.18.6.1167

Путинцева Н.А. кандидат экономических наук, доцент высшей школы административного управления, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Санкт-Петербург, Российская Федерация 
p.i.r@rambler.ru

https://orcid.org/0000-0003-3431-1774
SPIN-код: 8861-1803

Корнев П.М. бакалавр, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Санкт-Петербург, Российская Федерация 
dtctvfevralskiy@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-2431-9265
SPIN-код: отсутствует

Соколовский В.В. бакалавр, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Санкт-Петербург, Российская Федерация 
sokolovskiy.vladislav@mail.ru

https://orcid.org/0000-0001-8838-1570
SPIN-код: отсутствует

Иванов М.В. кандидат экономических наук, доцент высшей школы административного управления, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Санкт-Петербург, Российская Федерация 
ivanov_mv@spbstu.ru

https://orcid.org/0000-0003-3016-9918
SPIN-код: 8073-7499

Предмет. Государственный финансовый контроль.
Цели. Разработка мер по совершенствованию государственного контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, через рынок ценных бумаг Российской Федерации.
Методология. Использованы общенаучные методы исследования.
Результаты. Проанализирована статистика по легализации доходов, полученных преступным путем, на международном уровне. Выявлены основные тенденции, связанные с выводом денежных средств за пределы Российской Федерации через операции с ценными бумагами в 2016–2021 гг. Предложены инструменты совершенствования государственного финансового контроля с учетом зарубежного опыта.
Выводы. Целесообразно введение ограничений на количество передач между векселедержателями. Необходим государственный контроль за проведением операций по покупке и продаже ценных бумаг за наличный расчет юридическими лицами.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, легализация доходов, акции, векселя, финансовый контроль, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма

Список литературы:

  1. Коринной А.Г., Литвиненко А.Н. Факторы, влияющие на теневую составляющую криптовалюты в России // Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2021. Т. 14. № 3. С. 52–61. URL: Link
  2. Manning M., Wong G.T.W., Jevtovic N. Investigating the Relationships Between FATF Recommendation Compliance, Regulatory Affiliations and the Basel Anti-Money Laundering Index. Security Journal, 2021, vol. 34, iss. 3, pp. 566–588. URL: Link
  3. Путинцева Н.А., Ушакова Е.В. Новые решения проблемы стагнации социально-экономического развития России // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 1. С. 74–85. URL: Link
  4. Подгорный Б.Б. Российский фондовый рынок как социальное поле: к постановке проблемы // Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2017. № 4. С. 135–143. URL: Link
  5. Хабриева Т.Я. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации экономики: стратегические задачи и правовые решения // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12. № 4. С. 459–467. URL: Link.459-467
  6. Jakobi A.P. Governing Illicit Finance In Transnational Security Spaces: the FATF and Anti-money Laundering. Crime, Law and Social Change, 2018, vol. 69, iss. 2, pp. 173–190. URL: Link
  7. Shaikh A.K., Al-Shamli M.S., Nazir A. Designing a Relational Model to Identify Relationships Between Suspicious Customers in Anti-Money Laundering (AML) Using Social Network Analysis (SNA). Journal of Big Data, 2021, vol. 8, iss. 1. URL: Link
  8. Singh K., Best P. Anti-Money Laundering: Using Data Visualization to Identify Suspicious Activity. International Journal of Accounting Information Systems, 2019, vol. 34. URL: Link
  9. Al-Rawashdeh S.H. Crime of Money Laundering in Qatari Law: Definition and Elements: A Comparative Study. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2020, vol. 23, iss. 5. URL: Link
  10. Кудревич В.В. Котляров К.О. Вопросы реализации мошеннических схем отмывания доходов / финансирования терроризма на рынке ценных бумаг // Экономика и управление: теория и практика. 2019. Т. 5. № 3. С. 22–28. URL: Link
  11. Bolgorian M., Mayeli A. Accounting Conservatism and Money Laundering Risk. Accounting Research Journal, 2021, vol. 33, iss. 2, pp. 343–361. URL: Link
  12. Mashunin Yu.K. Strategic Development of the Multi-level Socio-Economic System of the State in the Digital Economy // Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2021. Т. 14. № 2. С. 22–49. URL: Link

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-875X (Online)
ISSN 2073-2872 (Print)

Свежий номер журнала

т. 18, вып. 6, июнь 2022

Другие номера журнала